رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری کاربرد های کلان داده ها در حوزه بانکی گفت: با تجزیه و تحلیل تراکنش های بانکی می توان تقلب و پولشویی را تشخیص داد.
رژیم صهیونیستی عضو گروه ویژه اقدام مالی FATF شد.
محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی بویژه نرخ ارز بوده است؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب، اقدامات دیگری نیز باید انجام شود
دادستان تهران گفت: بانکها بستر وقوع پولشویی نشوند
کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد تا ماه ژوئن به ایران برای تکمیل تعهداتش فرصت می‌دهد.
اعمال سقف تراکنش روی کد ملی مشتریان که از اوایل آذرماه در شبکه بانکی کشور آغاز شده بود، تکمیل شد و از این پس از فرد می تواند در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان در شبانه روز در بستر سامانه شتاب تبادل مالی داشته باشد
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شد.
هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، با اصلاح آن موافقت کرد.
انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارایه اسناد مثبته به شعب بانکها باشد.
بانک مرکزی امارات متحده عربی موافقت خود را به منظور همکاری با همتایان خود در بحرین و نامیبیا در راستای مبارزه با پولشویی اعلام کرد.