کل اخبار 17178 اخبار امروز : 7
  • تاریخ : سه‌شنبه, ۳ شهریور , ۱۴۰۵
  • برابر با : Tuesday - 25 - August - 2026
  • ساعت :

    پولشویی

    الزامی شدن تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها
    آذر ۱۰, ۱۴۰۰

    الزامی شدن تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها

    بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.

    قاچاقچیان مواد مخدر و کالا در صدد لیست پولشویی
    آذر ۱۰, ۱۴۰۰

    قاچاقچیان مواد مخدر و کالا در صدد لیست پولشویی

    معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به این‌که «قاچاق کالا و مواد مخدر واقعیتی در کشور ماست» گفت: در این شرایط قاچاقچیان در صدد پولشویی هستند.

    تمدید مجدد تعلیق ایران از لیست سیاه FATF
    آذر ۱۰, ۱۴۰۰

    تمدید مجدد تعلیق ایران از لیست سیاه FATF

    کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد تا ماه ژوئن به ایران برای تکمیل تعهداتش فرصت می‌دهد.

    بانکها  بستر  وقوع پولشوئی نشوند
    آذر ۱۰, ۱۴۰۰

    بانکها بستر وقوع پولشوئی نشوند

    دادستان تهران گفت: بانکها بستر وقوع پولشویی نشوند

    آذر ۱۰, ۱۴۰۰

    استقبال فعالان بخش خصوصی از اقدامات تازه بانک مرکزی

    محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی بویژه نرخ ارز بوده است؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب، اقدامات دیگری نیز باید انجام شود

    رژیم صهیونیستی عضو FATF شد
    آذر ۱۰, ۱۴۰۰

    رژیم صهیونیستی عضو FATF شد

    رژیم صهیونیستی عضو گروه ویژه اقدام مالی FATF شد.

    تشخیص پولشویی با تحلیل تراکنش های بانکی ممکن است
    آذر ۱۰, ۱۴۰۰

    تشخیص پولشویی با تحلیل تراکنش های بانکی ممکن است

    رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری کاربرد های کلان داده ها در حوزه بانکی گفت: با تجزیه و تحلیل تراکنش های بانکی می توان تقلب و پولشویی را تشخیص داد.

    تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی، نقطه قوت نظام است
    آذر ۱۰, ۱۴۰۰

    تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی، نقطه قوت نظام است

    سخنگوی وزارت امور خارجه گفت برخی رسانه ها با انتشار نقل قول های ناقص یا مخدوش تلاش دارند به مقصود سیاسی خود برسند ، حال آنکه تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی نقطه قوت نظام است و همه مردم و مسئولان ایران اهمیت آن را به خوبی درک کرده اند.

    بازخوانی تهدیدات  لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
    آذر ۱۰, ۱۴۰۰

    بازخوانی تهدیدات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

    لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی که قرار است در مجمع مورد بررسی قرار گیرد، از نظر ایجاد شفافیت اقتصادی برای طرف‌های خارجی ظرفیت زیادی جهت اعمال موثر تحریم های آمریکا علیه ایران دارد.

    بخشنامه جدید چک تضمینی با هدف مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
    آذر ۱۰, ۱۴۰۰

    بخشنامه جدید چک تضمینی با هدف مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

    بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را ابلاغ کرد که بر اساس آن از این پس این چک ها فقط در وجه ذینفع صادر می شود و پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار است.

    برو بالا