کل اخبار 16716 اخبار امروز : 0
  • تاریخ : شنبه - ۲۰ - تیر - ۱۴۰۵
  • برابر با : Saturday - 11 - July - 2026
  • ساعت :

    پولشویی

    مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت‌های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
    خرداد ۱۶, ۱۴۰۵

    مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت‌های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند

    مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند به‌منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول‌های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش‌‌های خود از معاملات و فعالیت‌های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند.

    شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
    اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۵

    شرط جدید فروش ارز با کارت ملی

    براساس دستورالعمل فروش ارز، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات به عنوان قوائد مقابله با پولشویی الزامی است.

    محدودیت تراکنش روی کد ملی مشتریان بانک اجرا شد
    آذر ۱۰, ۱۴۰۰

    محدودیت تراکنش روی کد ملی مشتریان بانک اجرا شد

    اعمال سقف تراکنش روی کد ملی مشتریان که از اوایل آذرماه در شبکه بانکی کشور آغاز شده بود، تکمیل شد و از این پس از فرد می تواند در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان در شبانه روز در بستر سامانه شتاب تبادل مالی داشته باشد

    کاهش سوء‌استفاده از کارتخوان‌ها

    یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اقدامات صورت گرفته تا حدود زیادی از مشکلات و دردسرهای سوء استفاده از کارتخوان‌ها کاسته شده است.

    مصالح کشور در بحث FATF مورد نظر باشد

    یک عضو هیات رییسه مجلس گفت: FATF بحثی است که باید در آن مصالح و منافع کشور و مردم مورد نظر باشد و این نکته را نباید دور از نظر داشت.

    کنترل پولشویی و فساد اقتصادی با اجرای قانون جدید چک

    یک کارشناس اقتصادی گفت: قانون جدید چک می‌تواند درباره پولشویی، کنترل پول یا مباحث دیگر حالت بازدارندگی ایجاد ‌کند.

    اعلام رسته های کسب وکارهای آسیب دیده از بیماری کرونا

    در پی شیوع ویروس کرونا، فهرست رسته های جدید کسب وکارهای آسیب دیده از بیماری کرونا اعلام شد.

    بانک‌های‌مرکزی امارات،بحرین و نامیبیا در مبارزه با پولشویی همکاری کردند

    بانک مرکزی امارات متحده عربی موافقت خود را به منظور همکاری با همتایان خود در بحرین و نامیبیا در راستای مبارزه با پولشویی اعلام کرد.

    در انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال ارائه اسناد الزامی است

    انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارایه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.

    اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی

    هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، با اصلاح آن موافقت کرد.

    برو بالا