کل اخبار 8552 اخبار امروز : 5
  • تاریخ : پنج شنبه - ۹ - فروردین - ۱۴۰۳
  • برابر با : Thursday - 28 - March - 2024
  • ساعت :

    پولشویی

    آذر 10, 1400

    اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی

    هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، با اصلاح آن موافقت کرد.

    آذر 10, 1400

    در انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال ارائه اسناد الزامی است

    انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارایه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.

    آذر 10, 1400

    بانک‌های‌مرکزی امارات،بحرین و نامیبیا در مبارزه با پولشویی همکاری کردند

    بانک مرکزی امارات متحده عربی موافقت خود را به منظور همکاری با همتایان خود در بحرین و نامیبیا در راستای مبارزه با پولشویی اعلام کرد.

    آذر 10, 1400

    اعلام رسته های کسب وکارهای آسیب دیده از بیماری کرونا

    در پی شیوع ویروس کرونا، فهرست رسته های جدید کسب وکارهای آسیب دیده از بیماری کرونا اعلام شد.

    قاچاقچیان مواد مخدر و کالا در صدد لیست پولشویی
    آذر 10, 1400

    قاچاقچیان مواد مخدر و کالا در صدد لیست پولشویی

    معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به این‌که «قاچاق کالا و مواد مخدر واقعیتی در کشور ماست» گفت: در این شرایط قاچاقچیان در صدد پولشویی هستند.

    آذر 10, 1400

    کنترل پولشویی و فساد اقتصادی با اجرای قانون جدید چک

    یک کارشناس اقتصادی گفت: قانون جدید چک می‌تواند درباره پولشویی، کنترل پول یا مباحث دیگر حالت بازدارندگی ایجاد ‌کند.

    پلیس المان به دفاتر دویچه بانک هجوم برد /اتهام ؛پولشویی
    آذر 10, 1400

    پلیس المان به دفاتر دویچه بانک هجوم برد /اتهام ؛پولشویی

    پلیس آلمان به دنبال تحقیق در مورد اتهامات پول‌شویی دویچه بانک، روز پنج شنبه به دفاتر این بانک بزرگ آلمانی در فرانکفورت حمله کرد.

    آذر 10, 1400

    مصالح کشور در بحث FATF مورد نظر باشد

    یک عضو هیات رییسه مجلس گفت: FATF بحثی است که باید در آن مصالح و منافع کشور و مردم مورد نظر باشد و این نکته را نباید دور از نظر داشت.

    بخشنامه جدید چک تضمینی با هدف مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
    آذر 10, 1400

    بخشنامه جدید چک تضمینی با هدف مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

    بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را ابلاغ کرد که بر اساس آن از این پس این چک ها فقط در وجه ذینفع صادر می شود و پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار است.

    آذر 10, 1400

    کاهش سوء‌استفاده از کارتخوان‌ها

    یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اقدامات صورت گرفته تا حدود زیادی از مشکلات و دردسرهای سوء استفاده از کارتخوان‌ها کاسته شده است.

    برو بالا