معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به این‌که «قاچاق کالا و مواد مخدر واقعیتی در کشور ماست» گفت: در این شرایط قاچاقچیان در صدد پولشویی هستند.
دادستان تهران گفت: بانکها بستر وقوع پولشویی نشوند
محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی بویژه نرخ ارز بوده است؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب، اقدامات دیگری نیز باید انجام شود
رژیم صهیونیستی عضو گروه ویژه اقدام مالی FATF شد.
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری کاربرد های کلان داده ها در حوزه بانکی گفت: با تجزیه و تحلیل تراکنش های بانکی می توان تقلب و پولشویی را تشخیص داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت برخی رسانه ها با انتشار نقل قول های ناقص یا مخدوش تلاش دارند به مقصود سیاسی خود برسند ، حال آنکه تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی نقطه قوت نظام است و همه مردم و مسئولان ایران اهمیت آن را به خوبی درک کرده اند.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی که قرار است در مجمع مورد بررسی قرار گیرد، از نظر ایجاد شفافیت اقتصادی برای طرف‌های خارجی ظرفیت زیادی جهت اعمال موثر تحریم های آمریکا علیه ایران دارد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را ابلاغ کرد که بر اساس آن از این پس این چک ها فقط در وجه ذینفع صادر می شود و پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار است.
پلیس آلمان به دنبال تحقیق در مورد اتهامات پولشویی دویچه بانک، روز پنج شنبه به دفاتر این بانک بزرگ آلمانی در فرانکفورت حمله کرد.