کل اخبار 16716 اخبار امروز : 0
  • تاریخ : شنبه - ۲۰ - تیر - ۱۴۰۵
  • برابر با : Saturday - 11 - July - 2026
  • ساعت :

    مبارزه با پولشویی

    حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال ساماندهی می‌شود
    مهر ۵, ۱۴۰۴

    حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال ساماندهی می‌شود

    معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت حساب های مازاد اشخاص است برشمرد و گفت: بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می شود که به موجب آن شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های احتمالی حساب مازاد در حساب های در دسترس و دارای ابزارپرداخت استفاده کنند.

    پایان اجاره کارت‌های بانکی
    مرداد ۲۵, ۱۴۰۴

    پایان اجاره کارت‌های بانکی

    وزارت اطلاعات نیز بستر مناسب برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی فراهم کرده و برای استعلام برخط اطلاعات‌پایه هویتی، نشانی و مرتبطان اتباع خارجی و نیز وضعیت حیات و تاریخ ورود و خروج آنها از کشور، پایگاه یکپارچه‌ای برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها، بیمه، بورس و... ایجاد خواهد کرد.

    نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک سپه برگزار شد
    آبان ۲, ۱۴۰۳
    با حضور معاون وزیر اقتصاد

    نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک سپه برگزار شد

    نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد.

    روسای ادارات کل مبارزه با پولشویی و حسابداری مالی معرفی شدند
    اردیبهشت ۷, ۱۴۰۲

    روسای ادارات کل مبارزه با پولشویی و حسابداری مالی معرفی شدند

    روسای جدید ادارات کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و حسابداری مالی بانک ملی ایران با حضور معاونت مالی و دیگر روسای ادارات کل این بانک معرفی شدند.

    پیشرفت ساختار مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه
    آذر ۱۶, ۱۴۰۱

    پیشرفت ساختار مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه

    رئیس مرکز مقابله با پولشویی گفت: طی چند ماه اخیر رشد ۳۵ درصدی فعال سازی ساختار مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه را شاهد هستیم.

    آذر ۱۰, ۱۴۰۰

    الزام دریافت کد شهاب برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی

    بر اساس الزام بانک مرکزی، دریافت کد شهاب برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به استفاده از خدمات بانکی هستند، الزامی است.

    برو بالا