بنابر آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه واگذاری یا اجازه استفاده از سپرده بانکی و سایر ابزارهای پرداخت، همراه‌بانک، اینترنت بانک متعلق به مشتری به اشخاص دیگر ممنوع بوده و مشمول آثار و تبعات قانونی ناشی از واگذاری خدمات بانکی خواهد بود.
براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، هر نوع تماس تلفنی، ارسال پیام یا مراجعه حضوری افراد برای تقاضای دریافت وجه یا اطلاعات حساب بانکی با ادعای موضوعات مربوط به قرارداد با این سازمان و تسویه مطالبات، قطعاً جعل و کلاهبرداری است.
خانواده‌های ایرانی در سامانه شاد قربانی یک کلاهبرداری سازمان‌یافته شده‌اند. کلاهبرداران با جعل هویت مسئولان مدرسه و ارسال لینک‌های جعلی با عناوینی نظیر کمک هزینه آموزشی، اقدام به برداشت‌های حساب‌شده از حساب بانکی والدین می‌کنند.
طرح جدید حذف کارت سوخت و واریز یارانه بنزین به کارت‌های بانکی در قانون بودجه ۱۴۰۴ با هدف افزایش شفافیت و عدالت در توزیع یارانه‌ها اجرایی می‌شود؛ در این طرح، هزینه سوخت‌گیری به‌صورت مستقیم از حساب بانکی افراد کسر خواهد شد.
معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به افزایش کلاهبرداری‌ها در حوزه کاریابی در فضای مجازی، نسبت به اجاره حساب بانکی، سیمکارت و پرداخت مبالغ به بهانه آموزش یا استخدام هشدار داد.
تصور کنید در یک فروشگاه بزرگ، بعد از مدت زیادی زمان گذاشتن، سبد خرید را پر کرده و فاکتور را هم تحویل گرفته‌اید، اما ناگهان متوجه می شوید که کارت بانکی همراهتان نیست! این مشکلی است که همه ما، دست کم یک بار آن را تجربه کرده ایم.
درحال‌حاضر سقف کلی انتقال وجه از طریق همراه بانک‌ها در ایران، یک میلیارد ریال اعلام شده است. به عبارت دیگر، شما می‌توانید تا سقف این مبلغ را در هر تراکنش به حساب بانکی شخص دیگری منتقل کنید.
رئیس پلیس فتای گلستان گفت: اکثر افرادی که مورد کلاهبرداری یا هک قرار می‌گیرند، سواد دیجیتال ندارند و از محتوای پیام یا لینکی که برای‌شان ارسال می‌شود، آگاه نیستند و خیلی سریع به چنین پیام‌هایی واکنش نشان می‌دهند.
پیامک جعلی هدیه پیروزی رییس جمهور حساب بانکی شما را خالی میکند.
طبق اعلام بانک مرکزی، حساب‌های بانکی دارندگان دسته چک که چک برگشتی دارند مسدود می‌شود.