شرایط فعالیت دربازار ارزهای دیجیتالی شفاف نیست وعلاوه برخروج سرمایه از کشور،هیچ نشانه‌ای از وجود سازوکارهای حفظ دارایی مردم ارائه نشده، بنابراین همگان در این زمینه باید احتیاط‌های لازم را به خرج دهند.
به‌دنبال افزایش کلاهبرداری‌های رمزارزی در ایران، بانک‌های ایران به صورت پیامکی در این‌باره هشدار دادند.